Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что в связи с неспокойными временами, которые в происходят в мире, а именно, что США, Евросоюз и другие страны ввели и продолжают вводить санкции против Российской Федерации и Республики Беларусь. Это влияет на процесс и скорость обработки платежей и переводов из Казахстана в эти страны.
Проверка на соблюдение санкций:
Теперь банки-корреспонденты могут запрашивать дополнительную информацию, чтобы проверить, кому вы переводите деньги или от кого получаете товары.
Задержка платежей и переводов
Теперь обработка дополнительных запросов со стороны банков-корреспондентов может занимать от 1 до 3 недель.
Мы подготовили список базовых рекомендаций, соблюдение которых может сократить время обработки платежей и переводов в это непростое время.
Проверьте до отправки платежей и переводов
Проверьте контрагентов, банки контрагентов и связанных с ними отдельных юридических и физических лиц на предмет наличия ограничений и санкций, введенных США, Великобританией, Европейским союзом или другими странами. Эти данные есть в открытом доступе.
Советы по платежам и переводам:
Будьте готовы к тому, что банк может запросить дополнительные подтверждающие документы, включая информацию о бенефициарах делового партнера и/или клиента.
Предоставляйте полную и достоверную информацию о назначении платежей при совершении платежей. Например, при оплате счета указывайте не только его номер, но и конечного получателя товара, тип, юрисдикцию и другую актуальную информацию.
Сроки исполнения платежей и переводов зависят от полноты и сроков предоставления вашей компанией запрашиваемых документов.
1
29 ноября 2023
|
Телеграм "Евразийский Капитал"
Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что в связи с неспокойными временами, которые в происходят в мире, а именно, что США, Евросоюз и другие страны ввели и продолжают вводить санкции против Российской Федерации и Республики Беларусь. Это влияет на процесс и скорость обработки платежей и переводов из Казахстана в эти страны.
Проверка на соблюдение санкций:
Теперь банки-корреспонденты могут запрашивать дополнительную информацию, чтобы проверить, кому вы переводите деньги или от кого получаете товары.
Задержка платежей и переводов
Теперь обработка дополнительных запросов со стороны банков-корреспондентов может занимать от 1 до 3 недель.
Мы подготовили список базовых рекомендаций, соблюдение которых может сократить время обработки платежей и переводов в это непростое время.
Проверьте до отправки платежей и переводов
Проверьте контрагентов, банки контрагентов и связанных с ними отдельных юридических и физических лиц на предмет наличия ограничений и санкций, введенных США, Великобританией, Европейским союзом или другими странами. Эти данные есть в открытом доступе.
Советы по платежам и переводам:
Будьте готовы к тому, что банк может запросить дополнительные подтверждающие документы, включая информацию о бенефициарах делового партнера и/или клиента.
Предоставляйте полную и достоверную информацию о назначении платежей при совершении платежей. Например, при оплате счета указывайте не только его номер, но и конечного получателя товара, тип, юрисдикцию и другую актуальную информацию.
Сроки исполнения платежей и переводов зависят от полноты и сроков предоставления вашей компанией запрашиваемых документов.
1
29 ноября 2023
|
Телеграм
Подробнее