Об утверждении финансовой отчетности и невыплате дивидендов

Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – Общество), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050004 г. Алматы, ул. Желтоксан, 59 сообщает, что решением Единственного акционера от «16» мая 2019 года, принято следующее решение:

1) Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Евразийский Капитал» за 2018 год, в том числе отчет независимых аудиторов по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Евразийский Капитал» за 2018 год:

-        Бухгалтерский баланс АО «Евразийский Капитал» по состоянию на 01 января 2019 года.

-        Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

-        Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

-        Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

-        Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

-        Аудиторский отчет и подтвержденная аудиторской организацией финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

2) Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2018 год. Распределить чистый доход по итогам деятельности 2018 года следующим образом:

– нераспределенную прибыль по итогам 2018 финансового года в размере 64 785 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын оставить в распоряжении Общества;

– дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

3) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2019 года.

4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году.

5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год.

Решение принято единственным акционером.

 

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность

  1. Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО? Нет.
  2. Дата заключения сделки: 30.04.2019 года.
  3. Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да.
  4. В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет.
  5. Номер договора: № 22, № 32, № 39, № 46.
  6. Предмет сделки: 
    1. Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 22 на оказание услуг маркет-мейкера от 20.06.2008 года.
    2. Дополнительное соглашение № 8 к Договору № 32 на оказание услуг маркет-мейкера от 04.09.2008 года.
    3. Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 39 на оказание услуг маркет-мейкера от 30.10.2012 года.
    4. Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 42 на оказание услуг маркет-мейкера от 19.12.2008 года.
  7. Контрагент(ы) сделки: АО «Евразийский Капитал» (БИН 041040001463),АО«Евразийский Банк». (БИН 950240000112).
  8. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 30.04.2019 года.

 

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность

  1. Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО? Нет.
  2. Дата заключения сделки: 17.04.2019 года.
  3. Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да.
  4. В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет.
  5. Номер договора: 16-17-02-2019-119
  6. Предмет сделки: Добровольное медицинское страхование сотрудников
  7. Контрагент(ы) сделки: АО «Евразийский Капитал» (БИН 041040001463), АО "СК "Евразия" (БИН 950540000024).
  8. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 17.04.2019 года.

О компании

Евразийский Капитал

Мы поможем Компаниям и частным инвесторам заработать доход на временно свободные деньги (7-30 дней) и защитить ваши активы от инфляции и девальвации.

Последние новости

Контакты:

 АО "Евразийский Капитал

 г. Алматы, Желтоксан, 59

 Тел.: +7 (727) 333 40 20

 WhatsApp: +7 777 033 19 76

 Факс: +7 (727) 333 40 21

 info@ecap.kz